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Andbank: Namebook Corporativo (Prevención de Blanqueo de Capitales)

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NAMEBOOK es la solución integral de Prevención de Blanqueo de Capitales de Var Group, utilizada por más de 100 empresas entre entidades financieras, gestoras de fondos, agentes de bolsa, inmobiliarias, notarias, abogados, etc., para el cumplimiento de la ley.


Namebook está compuesto de los siguientes módulos:

 

  • Módulo de Screening, para el análisis de nombres y listas negras de blanqueadores, sanciones, etc.

  • Módulo de Profiling, para la evaluación de los movimientos financieros de los clientes y, en función de la definición de una serie de reglas, identificar movimientos o casuísticas que sean susceptibles de generar alertas de operativa de Blanqueo de Capitales

  • Módulo de KYC - Gestor Documental, para la gestión de encuestas de conocimiento de cliente, calificación del riesgo y gestión de la documentación asociada a los clientes

Oficina bancaria

Nuestro servicio de desarrollo de software a medida para entornos de oficina bancaria y canales externos está diseñado para transformar la experiencia bancaria, tanto para los empleados como para los clientes. Nos especializamos en crear soluciones personalizadas que se integran perfectamente en el entorno bancario, optimizando los procesos de oficina y mejorando la interacción con los clientes a través de diversos canales.


El desarrollo se centra en sistemas que facilitan las operaciones diarias en las sucursales, como la gestión de cuentas, transacciones y servicios al cliente, así como en aplicaciones para canales externos como banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos. Nuestras soluciones están diseñadas para ser intuitivas, seguras y eficientes, mejorando la productividad del personal y enriqueciendo la experiencia del cliente.


Además, nuestro software se adapta a las necesidades específicas del banco, garantizando compatibilidad y escalabilidad. Implementamos las últimas tecnologías y seguimos estrictos estándares de seguridad para proteger la información sensible y cumplir con la normativa financiera. Con un enfoque en la innovación y la calidad, nuestro servicio es ideal para bancos que buscan mejorar su eficiencia operativa y su oferta de servicios a través de la digitalización.